Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Электрооборудование тракторное и автомобильное"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172387, Тверская обл., г. Ржев, шоссе Зубцовское, д. 42

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901849721

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6914000886

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00886-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2941

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2023

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 06 июля 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 07 июля 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

2. О предложении общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

3. Об определении цены размещения обыкновенных акций Общества, размещаемых путем закрытой подписки.

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и определении порядка его проведения.

5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

7. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. Утверждение кандидатуры секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

10. Определение порядка уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-00886-A;

акции привилегированные именные бездокументарные типа "А", государственный регистрационный номер выпуска акций 2-02-00886-А.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.А. Прокопьев

3.2. Дата 06.07.2023г.